Etats-Unis: un politicien nigérian arrêté pour une fraude par fil de plus de 350.000 $

« C’est la première, mais ce ne sera pas la dernière, arrestation significative dans notre enquête en cours sur la fraude ESD », a déclaré, lundi, Tessa Gorman, procureure américaine par intérim du district ouest de Washington. «Je tiens à remercier nos partenaires des forces de l’ordre pour leurs efforts continus pour tenir les criminels responsables de leurs attaques contre notre système d’assurance-chômage», a déclaré le commissaire par intérim de l’ESD, Cami Feek, dans un communiqué.

Des « centaines de millions de dollars volées »

Selon societyreporters, l’arrestation de Rufai intervient presque un an, jour pour jour, après que les responsables de l’ESD ont annoncé qu’ils suspendaient temporairement le paiement des allocations de chômage, après avoir découvert que des criminels avaient utilisé des numéros de sécurité sociale volés et d’autres informations personnelles pour déposer de fausses demandes de prestations de chômage fédérales et étatiques.

En quelques jours, les responsables de l’ESD ont révélé que «des centaines de millions de dollars» avaient probablement été volées dans le cadre d’un stratagème de fraude qui, selon les responsables de l’application des lois et les experts en cybercriminalité, était en partie basé au Nigéria, impliquant un réseau criminel surnommé «Scattered Canary».

Les enquêteurs ont déterminé que Rufai (42 ans) est arrivé aux États-Unis le 19 février 2020 et est parti le 9 août 2020, «et était donc apparemment présent aux États-Unis pendant la période de la fraude», selon la plainte. Selon le procureur américain à Seattle, l’affaire concerne une fraude par fil, qui est passible de 30 ans de prison pour des crimes impliquant des prestations «versées en relation avec une catastrophe ou une urgence déclarée par le président, comme la pandémie COVID-19».