Guy Kwadjo Kouassi servait de « relayeur d’argent » pour un réseau criminel d'Afrique de l’Ouest.

Arrivé au Québec en 2012 en provenance de la Côte d’Ivoire, Guy Kwadjo Kouassi est désormais interdit de territoire au Canada en raison de son rôle de « relayeur d’argent » dans un réseau criminel spécialisé dans la fraude amoureuse.

Une mesure d’expulsion a été prononcée par la commissaire Daphnée Clément, de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, le 14 janvier dernier, et la décision a récemment été rendue publique.

Guy Kwadjo Kouassi, 44 ans, serait un membre important du crime organisé africain (COAF), le terme utilisé par les autorités canadiennes pour désigner ce groupe criminel spécialisé dans l’arnaque amoureuse, la production de faux documents, le blanchiment d’argent, mais aussi le vol et l’exportation de véhicules vers l’Afrique de l’Ouest.

À ce jour, près de 200 membres du COAFCrime organisé africain ont été identifiés au Québec, la plupart d’entre eux étant arrivés au Canada avec un permis d’études, selon des informations fournies par l’Agence des services frontaliers. Leurs membres proviennent essentiellement d’Afrique de l’Ouest, notamment de la Côte d’Ivoire, du Bénin et du Nigéria.

Ce réseau et son expansion au Canada avaient fait l’objet, l’automne dernier, d’un reportage de l’émission Enquête (nouvelle fenêtre) dans lequel Guy Kwadjo Kouassi déclarait alors travailler uniquement en distribution alimentaire.

Je suis un distributeur. Je ne suis pas un fraudeur, affirmait-il, tout en assurant être une victime de tout ça, sans donner davantage de précisions.

Le système hawala pour disperser l’argent de la fraude

D’après le témoignage d’une analyste de renseignement des services frontaliers, M. Kouassi avait des liens avec un minimum de 25 [...] membres du COAF, dont Mamadou Berthe, qui a volé plus d’un demi-million de dollars à deux retraitées québécoises, comme l’a dévoilé Radio-Canada.